Công cụ phân tích dữ liệu on-chain: Giải thích chi tiết 12 công cụ điều tra Blockchain chuyên nghiệp
Nhu cầu về công cụ điều tra trên chuỗi chính xác và hiệu quả trong lĩnh vực an ninh Blockchain ngày càng cấp thiết. Bài viết này giới thiệu 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, kết nối chuỗi chéo, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain phức tạp.
1. Cielo - Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách gợi ý Smart Wallet, giúp nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi của các tài khoản quan trọng
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs - Nền tảng tình báo trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ họa. Bao phủ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, đồng thời hỗ trợ dữ liệu của NFT và giao thức DeFi. Được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền mã hóa và các cơ quan chính phủ, TRM Labs thể hiện xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.
Ứng dụng:
Hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, nền tảng giao dịch, tổ chức tài chính trong việc đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử
Giám sát giao dịch trong danh sách trừng phạt liên quan
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa hướng tới trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa theo dõi an toàn ví
Phân tích đường tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu blockchain. Các chức năng toàn diện của nó khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các con đường luân chuyển vốn, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI để nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt khối dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi riêng của Solana. Cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ cho tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Tình huống ứng dụng:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc tìm kiếm dữ liệu trên các chuỗi khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu hành vi của bể khai thác BTC
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải chuỗi chéo), chủ yếu theo dõi sự chuyển động của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản chuỗi chéo và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
Phân tích hành vi giao dịch跨链, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là trình duyệt cầu nối tích hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển đổi tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển đổi tối ưu. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội arbitrage chéo chuỗi
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản đa chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain được ưa chuộng và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là sự lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tự động tạo báo cáo thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
Kết luận
12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác, cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 công cụ khảo sát Blockchain chuyên nghiệp chi tiết Tạo ra công cụ phân tích dữ liệu on-chain
Công cụ phân tích dữ liệu on-chain: Giải thích chi tiết 12 công cụ điều tra Blockchain chuyên nghiệp
Nhu cầu về công cụ điều tra trên chuỗi chính xác và hiệu quả trong lĩnh vực an ninh Blockchain ngày càng cấp thiết. Bài viết này giới thiệu 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, kết nối chuỗi chéo, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain phức tạp.
1. Cielo - Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách gợi ý Smart Wallet, giúp nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
2. TRM Labs - Nền tảng tình báo trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ họa. Bao phủ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, đồng thời hỗ trợ dữ liệu của NFT và giao thức DeFi. Được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền mã hóa và các cơ quan chính phủ, TRM Labs thể hiện xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.
Ứng dụng:
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa hướng tới trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu blockchain. Các chức năng toàn diện của nó khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt khối dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi riêng của Solana. Cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ cho tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Tình huống ứng dụng:
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc tìm kiếm dữ liệu trên các chuỗi khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải chuỗi chéo), chủ yếu theo dõi sự chuyển động của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản chuỗi chéo và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là trình duyệt cầu nối tích hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển đổi tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển đổi tối ưu. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản đa chuỗi.
Ứng dụng:
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain được ưa chuộng và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là sự lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Kết luận
12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác, cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.